سياسة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML / KYC)
آخر تحديث: 2025
التزاماً بمعايير الشفافية والامتثال التي تتطلبها الجهات المالية الشريكة مثل Stripe، تطبّق Global Launch إجراءات أساسية للتحقق من هوية عملائها.
1. التحقق من الهوية
قد نطلب من العميل تقديم نسخة من جواز سفر ساري المفعول وإثبات عنوان سكن حديث للتحقق من هويته قبل المتابعة في إجراءات التأسيس أو المساعدة في فتح الحسابات.
2. الغرض من هذه الإجراءات
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، والامتثال لمتطلبات الجهات المالية الشريكة، وليس لأي غرض آخر.
3. سرية المعلومات
تُستخدم المعلومات المقدَّمة لأغراض التحقق فقط، ولا تتم مشاركتها إلا مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بطلب العميل (كـ Stripe أو الجهات الحكومية المعنية بالتأسيس).
4. حق الرفض
تحتفظ Global Launch بحق رفض تقديم الخدمة أو التوقف عن إجراءات طلب معيّن في حال الاشتباه بأي نشاط غير قانوني أو تقديم معلومات غير صحيحة.
5. مسؤولية العميل
يتحمل العميل وحده مسؤولية صحة ودقة المعلومات والمستندات التي يقدمها.
ملاحظة هامة
هذا المحتوى نموذج أولي (Placeholder) احترافي، ويجب مراجعته من قبل مستشار قانوني مختص قبل الاعتماد النهائي أو الإطلاق الرسمي للموقع.